1.Подготовка проектов протоколов заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров (участников), решений единственных акционеров (участников) по вопросам: - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - одобрение крупных сделок; - предварительное одобрение совершения сделок по спец. нормам Устава в рамках осуществления обществами основных видов деятельности (страхование имущества и авто- и воздушного транспорта, строительный и ремонтный подряд, услуги авиаперевозок и перевозок речным транспортом, купля-продажа речных, морских и воздушных судов, строительство речных судов, аренда движимого и недвижимого имущества, агентские договоры и договоры комиссии и др.); - участие в аукционах и конкурсах; - увеличение и уменьшение уставных капиталов; - вклады в имущество; - покупка долей в других компаниях; - создание и ликвидация обществ; - подготовка и утверждение уставов; - избрание и досрочное прекращение полномочий членов Советов директоров, Ревизионных комиссий, Счетных комиссий, Правлений, Генеральных директоров; - распределение прибыли, расчет дивидендов; - утверждение отчета об итогах выкупа акций по требованию акционера; - и многое др. 2.Подготовка и проведение заседаний Советов директоров в форме совместного присутствия и заочного голосования: - согласование материалов, выносимых на рассмотрение Совета директоров; - созыв заседаний Советов директоров; - рассылка материалов к заседаниям Советов директоров; - подведение итогов голосования членов Советов директоров по вопросам, выносимым на рассмотрение; - оформление протоколов заседаний Советов директоров. 3.Подготовка к Общим собраниям акционеров: - подготовка, проведение и оформление решений Советов директоров по вопросам созыва собраний; - разработка макета бюллетеня для голосования на собраниях; - подготовка сообщений о созыве собраний для публикации в периодических изданиях; 4.Взаимодействие с представителями внешних акционеров, в т.ч. государства (Росимущество, Минтранс, Минэнерго); 5.Разработка Положения о Совете директоров, должностных инструкций; 6.Контроль и мониторинг деятельности дочерних и зависимых обществ; 7.Работа с некоммерческими организациями (частные образовательные учреждения, пенсионные фонды). |