Анализ деятельности кредитных организаций, по вопросам соответствия правилам ведения учета, соблюдения федеральных законов и правовых актов министерства финансов и Центрального Банка РФ. - Анализ Системы и организации службы внутреннего контроля (Службы внутреннего аудита); - Оценка выполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - Проверка депозитных операций и операций с прочими привлеченными средствами физических лиц; - Проверка качества ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, полноты формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам, (в том числе анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщиков, оценка реальности деятельности, анализ направления расходования ссудных средств, выявление сомнительных операций); - Проверка организации потребительского кредитования, (в том числе оценка реальности деятельности физического лица, анализ направления расходования ссудных средств); - Проверка элементов расчетной базы, по которым формируется резерв на возможные потери, правильности его формирования и использования. |